Durante una audiencia del Senado el 9 de abril, el Senador Tim Scott criticó a la actual administración de EE.UU. por hacer de los activos digitales el «chivo expiatorio» en los esfuerzos para combatir el financiamiento del terrorismo. Destacó el enfoque exclusivo de la administración en criptomonedas, ignorando fuentes de financiamiento más significativas y tradicionales, especialmente aquellas que benefician a Irán. Scott enfatizó los $35 mil millones en exportaciones de petróleo de Irán y un adicional de $16 mil millones en exenciones de rehenes y electricidad de EE.UU. como fuentes principales de financiamiento del terrorismo que están siendo pasadas por alto.
Defensa de la administración y llamados de otros senadores
En respuesta a la crítica de Scott, el Secretario del Tesoro Adjunto Adewale Adeyemo defendió el enfoque de la administración en activos digitales. Explicó que la falta de autoridad actual del Tesoro dificulta restringir efectivamente las transacciones de criptomonedas en comparación con las transferencias financieras tradicionales. Adeyemo señaló los desafíos únicos planteados por las criptomonedas, como el uso de stablecoins por Rusia para evitar sanciones y la dependencia de mezcladores por parte de Corea del Norte para ocultar transacciones financieras.
Durante la audiencia, el llamado a una supervisión mejorada de los activos digitales también recibió el apoyo de otros senadores. El Presidente del Comité, Sherrod Brown, enfatizó la importancia de que las plataformas de criptomonedas cumplan con los mismos estándares regulatorios que las instituciones financieras tradicionales, especialmente en la lucha contra el financiamiento terrorista. El Senador Bob Menéndez expresó preocupaciones sobre la facilidad de convertir los ingresos del petróleo a criptomonedas, resaltando los riesgos potenciales involucrados. Adeyemo reiteró la necesidad de una autoridad más completa sobre el sector para abordar estas preocupaciones.
Importancia de un enfoque integral
Si bien el enfoque de la administración de EE.UU. en activos digitales para combatir el financiamiento del terrorismo puede tener sus méritos, es crucial también abordar fuentes de financiamiento más significativas y tradicionales, como las exportaciones de petróleo de Irán. La conversación en torno al financiamiento ilícito es multifacética, y un enfoque estrecho en las criptomonedas puede pasar por alto otras áreas críticas. Una supervisión mejorada de los activos digitales, regulaciones más estrictas y una mayor autoridad sobre el sector son pasos necesarios para combatir efectivamente el financiamiento del terrorismo. Es esencial que los responsables políticos consideren un enfoque integral que se dirija a todas las fuentes de financiación ilícita, no solo a los activos digitales.
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