Tether, el emisor de la stablecoin, ha anunciado que congelará cualquier dirección asociada con entidades sancionadas. Esta decisión se tomó en respuesta a informes que sugieren que algunos actores estatales estaban utilizando los tokens USDT de Tether para evadir sanciones estadounidenses. Un portavoz de la compañía enfatizó su respeto por la lista SDN de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y su dedicación a congelar rápidamente las direcciones vinculadas a sanciones. En el último año, Tether ha tomado medidas proactivas para congelar direcciones que contienen cantidades significativas de activos digitales involucrados en actividades ilícitas. Por ejemplo, el año pasado la compañía congeló 32 direcciones que contenían $873,118.34 relacionados con actividades ilícitas en Israel y Ucrania. Estas acciones demuestran el compromiso de Tether con el cumplimiento de estándares de seguridad más altos dentro de la industria en crecimiento.
Exploitation of USDT Stablecoin
A pesar de los esfuerzos de Tether por cumplir, informes recientes han destacado la explotación continua de la stablecoin USDT por parte de grupos terroristas y naciones sancionadas para evadir restricciones. Por ejemplo, la gigante estatal venezolana del petróleo, PDVSA, supuestamente utilizó la stablecoin USDT para exportaciones de petróleo crudo y combustible en medio de renovadas sanciones estadounidenses. El Secretario Adjunto del Tesoro de los Estados Unidos ha expresado preocupaciones sobre el creciente uso de métodos de pago alternativos por parte de Rusia, como la stablecoin USDT de Tether, para evadir sanciones económicas. Además, un informe de las Naciones Unidas señaló la prevalencia del lavado de dinero basado en criptomonedas, particularmente a través de Tether o USDT en la blockchain de TRON.
Regulatory Measures
Ante estos desarrollos, la senadora estadounidense Elizabeth Warren ha pedido medidas regulatorias estrictas que incluyan a las autoridades contra el lavado de dinero en cualquier regulación propuesta de stablecoins. Excluir a los emisores de stablecoins y otros intermediarios DeFi de los requisitos de AML/CFT en la legislación de stablecoins podría permitir potencialmente que actores malintencionados aprovechen el aumento de actividades de trading de criptomonedas facilitadas por la ley. Los esfuerzos de Tether para cumplir con las sanciones y congelar direcciones vinculadas a actividades ilícitas demuestran un compromiso con prácticas éticas dentro de la industria de las criptomonedas. Sin embargo, la explotación persistente de la stablecoin USDT por entidades sancionadas plantea un desafío significativo que requiere medidas regulatorias sólidas para prevenir actividades ilícitas y lavado de dinero. Es crucial que los emisores de stablecoins y los reguladores colaboren de manera efectiva en la implementación y aplicación de medidas de cumplimiento para asegurar la integridad y seguridad del mercado de activos digitales.
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