El Wall Street Journal publicó un informe exclusivo el 9 de mayo alegando que Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, despidió al jefe de su equipo de vigilancia del mercado después de que éste planteara preocupaciones sobre una posible manipulación del mercado por parte de un cliente destacado.
Según ex empleados de Binance entrevistados por el Journal, el equipo de vigilancia detectó actividad comercial sospechosa por parte de DWF Labs, una firma dirigida por un «trader amante de los Lamborghini» que se había convertido rápidamente en uno de los clientes principales de Binance.
En respuesta al informe del Journal, Binance emitió una declaración afirmando su «estricto programa de vigilancia del mercado» y declarando que no tolera el abuso del mercado. Por otro lado, DWF Labs respondió a lo que llamó «acusaciones infundadas» que «distorsionan los hechos», afirmando que opera con los más altos estándares de integridad, transparencia y ética.
Estas alegaciones surgen en un momento en el que Binance enfrenta un aumento de la escrutinio regulatorio. En 2023, el intercambio se declaró culpable de violar las normas estadounidenses contra el lavado de dinero y acordó pagar una multa de $4.3 mil millones.
El despido del denunciante y su equipo plantea más preguntas sobre el compromiso de Binance para prevenir el abuso y la manipulación del mercado en su plataforma. A pesar de que el intercambio afirma que no favorece a ningún usuario y prioriza la seguridad de la plataforma, el informe del Journal sugiere que en ocasiones ha puesto los intereses de clientes rentables por encima de las preocupaciones sobre la integridad del mercado planteadas por sus propios investigadores.
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