Recientemente, Olubukola Akinwumi, subdirectora del Banco Central de Nigeria (CBN), hizo serias acusaciones contra Binance, una popular plataforma de intercambio de criptomonedas. Akinwumi afirmó que Binance estaba involucrado en llevar a cabo transacciones que solo deberían ser reservadas para bancos e instituciones financieras autorizados. Estas acusaciones formaron parte del testimonio de Akinwumi en una demanda presentada por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) contra Binance y su ejecutivo, Tigran Gambaryan.
Según Akinwumi, Binance estaba permitiendo a los usuarios nigerianos utilizar seudónimos para transacciones en su plataforma, lo que violaba directamente las normas establecidas por el Banco Central de Nigeria. El CBN requiere que las partes involucradas en transacciones financieras revelen su verdadera identidad, algo que Binance supuestamente no hizo cumplir. Akinwumi mencionó específicamente que la plataforma peer-to-peer (P2P) de Binance, que facilita transacciones directas, implicaba la transferencia de la moneda fiduciaria nigeriana, el Naira.
Es importante destacar que Binance ya había descontinuado su función P2P para usuarios nigerianos a principios de este año, después de un mayor escrutinio por parte del gobierno. La represión a los proveedores de servicios de criptomonedas en Nigeria comenzó después de que el Asesor de Seguridad Nacional (NSA) del país clasificara el comercio de criptomonedas como una amenaza a la seguridad nacional.
En respuesta a estos desarrollos, la Comisión de Valores y Bolsa de Nigeria (SEC) emitió recientemente una ventana de 30 días para que los intercambios de criptomonedas y los comerciantes de activos digitales vuelvan a registrar sus negocios bajo el nuevo marco regulatorio, advirtiendo sobre acciones de cumplimiento para los que no cumplan. El juicio en curso que involucra a Binance y a su ejecutivo destaca las crecientes preocupaciones sobre transacciones no autorizadas y cumplimiento normativo en el espacio de las criptomonedas.
A medida que el subdirector del CBN continúa con su testimonio y el juicio avanza, es crucial que tanto las plataformas de criptomonedas como las autoridades reguladoras garanticen la transparencia y el cumplimiento de las normas y directrices establecidas para mantener la integridad del sistema financiero.
Deja una respuesta