Los informantes en la industria de criptomonedas desempeñan un papel crucial al descubrir y reportar conductas ilegales en los mercados de activos digitales. Esto quedó evidenciado cuando la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) otorgó más de $1 millón a un informante de criptomonedas cuya información llevó a una acción de aplicación relacionada con actividades comerciales impropias.
La CFTC ha dejado claro que identificar conductas ilegales en el mercado de activos digitales es una de sus principales prioridades. De hecho, casi la mitad de las acciones de aplicación de la CFTC en el último año fiscal estuvieron relacionadas con casos de activos digitales. Esto destaca el compromiso de la agencia de combatir estafas que apuntan a los estadounidenses comunes en el espacio de activos digitales.
El Programa de Informantes de la CFTC, establecido bajo la Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor de Dodd-Frank de 2010, ha sido fundamental para alentar a los informantes a presentar información sobre conductas indebidas. Desde su creación, el programa ha otorgado premios por un total de aproximadamente $380 millones, con acciones de aplicación que resultaron en sanciones monetarias de casi $3.2 mil millones.
Una de las claves del Programa de Informantes de la CFTC es la protección de la confidencialidad que brinda a los informantes. Bajo la Ley de Intercambio de Materias Primas (CEA), las identidades de los informantes están protegidas y su información se mantiene confidencial para garantizar su seguridad. Esta protección es esencial para alentar a más personas a informar sobre conductas indebidas sin temor a represalias.
Un incentivo significativo para que los informantes se presenten es la posible recompensa financiera que pueden recibir. Los informantes son elegibles para recibir entre el 10 y el 30% de las sanciones monetarias recogidas como resultado de su información. Esto no solo motiva a las personas a informar sobre conductas incorrectas, sino que también garantiza que aquellos que corren el riesgo de informar sean compensados justamente por sus esfuerzos.
Los informantes desempeñan un papel fundamental en mantener la integridad y la responsabilidad en la industria de criptomonedas. El reconocimiento de la importancia de los informantes por parte de la CFTC y el establecimiento de programas para apoyarlos y protegerlos son pasos en la dirección correcta hacia la creación de un mercado de activos digitales más transparente y confiable.
Deja una respuesta