La Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) dio a conocer recientemente cargos contra dos hermanos acusados de orquestar un esquema Ponzi de $60 millones. Esta queja fue presentada el 26 de agosto en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia en Atlanta. Jonathan Adam y Tanner Adam supuestamente estafaron a más de 80 individuos al publicitar falsamente un bot de criptomoneda que garantizaba un retorno mensual del 13.5% a los inversores.
A pesar de afirmar que su bot podía identificar oportunidades de arbitraje en diversas plataformas, la verdad era que el bot era completamente ficticio, como confirmó Justin Jefferies, Director Asociado de Cumplimiento en la Oficina Regional de Atlanta de la SEC. En lugar de utilizar los fondos de los inversores para actividades comerciales como se prometió, los hermanos Adams aparentemente malgastaron asombrosamente $53.9 millones de los $61.5 millones recaudados.
La SEC ha acusado a Jonathan y Tanner con violaciones de las disposiciones contra el fraude de las leyes federales de valores. La agencia regulatoria busca órdenes de restricción permanentes contra sus compañías, la restitución completa de los fondos de los inversores y la imposición de sanciones civiles. Los esquemas Ponzi y las estafas piramidales siguen siendo problemas prevalentes dentro del ámbito financiero, con los perpetradores recurriendo a tácticas engañosas para estafar a inversores desprevenidos.
NovaTech Ltd. y sus principales, Cynthia y Eddy Petion, fueron recientemente acusados por la SEC de engañar a más de 200,000 individuos. Estos inversores fueron prometidos con retornos lucrativos al colocar su dinero en mercados de criptomonedas y divisas seguras, una promesa que finalmente no se cumplió. Las repercusiones de los esquemas Ponzi son de gran alcance, causando ruina financiera y desilusión entre aquellos que caen víctimas de tales esquemas fraudulentos.
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