La empresa de análisis de blockchain Elliptic ha anunciado recientemente avances significativos en el campo de la lucha contra el lavado de dinero en Bitcoin mediante el uso de inteligencia artificial (IA). En colaboración con investigadores del MIT-IBM Watson AI Lab, Elliptic ha identificado con éxito ganancias ilícitas, nuevos patrones de transacciones de lavado de dinero y carteras ilegales previamente desconocidas utilizando un modelo de aprendizaje profundo.
En lugar de centrarse en transacciones criminales individuales, el modelo de aprendizaje profundo de Elliptic está entrenado para reconocer «subgrafos» – cadenas de transacciones que indican actividades de lavado de dinero en Bitcoin. Este enfoque innovador permite a la empresa concentrarse en identificar estos subgrafos en lugar de carteras ilícitas, lo que posibilita una visión más amplia del proceso de lavado de dinero.
Los hallazgos de esta investigación ya se están implementando para mejorar los productos de Elliptic, demostrando la aplicación práctica de la IA en la detección de actividades ilegales con criptomonedas. Elliptic ha publicado los datos subyacentes de su investigación al público, proporcionando un conjunto de datos con más de 200 millones de transacciones.
Al centrarse en procesos de lavado de dinero de varios saltos, el enfoque de Elliptic marca un avance significativo en la lucha contra el lavado de dinero en la industria de los activos criptográficos. En una prueba realizada con un intercambio de criptomonedas no revelado, la técnica de detección de intentos de lavado de dinero de Elliptic demostró ser efectiva.
Elliptic cree que aún hay un potencial sin explotar en la utilización de la IA para combatir el crimen financiero en el sector de las criptomonedas. La empresa enfatiza la importancia de una mayor colaboración y intercambio de datos para avanzar en estas técnicas y abordar los desafíos en evolución de los movimientos de dinero ilegal dentro de la economía de Bitcoin.
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