Intercambios

Las autoridades kenianas están avanzando con los planes para extraditar a Nadeem Anjarwalla, un ejecutivo de Binance que está siendo buscado por el gobierno de Nigeria. Anjarwalla fue capturado con éxito en Kenia durante el fin de semana después de una operación conjunta que involucró a múltiples agencias, incluyendo la EFCC, la Policía de Nigeria,
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El 18 de abril, la ya en bancarrota FTX exchange realizó un movimiento significativo al transferir activos de su cuenta de tesorería de FTT a una nueva dirección de monedero. Los activos transferidos incluyeron 195.87 millones de tokens FTT, 1,938 ETH y 6.36 millones de tokens JOE, representando un valor total de aproximadamente $256.25 millones.
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Los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Charles Grassley han dado un paso significativo en busca de transparencia con respecto a las interacciones entre el presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), Rostin Behnam, y Sam Bankman-Fried (SBF), el magnate de las criptomonedas desacreditado. En su solicitud formal hecha el 12
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Recientemente, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reconoció a la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase por sus importantes contribuciones a importantes investigaciones criminales. A través de una carta dirigida al CEO de Coinbase, Brian Armstrong, FinCEN destacó el papel de la plataforma de intercambio
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Recientemente, una Corte Superior de Nigeria en Abuja tomó la decisión de mantener en prisión al ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, quien estaba detenido. Esta decisión se tomó después de posponer su audiencia de fianza, donde se declaró inocente de los cargos de lavado de dinero. Gambaryan, ciudadano de los Estados Unidos, permanecerá en custodia
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