Recientemente, los legisladores de los Estados Unidos han propuesto un nuevo proyecto de ley conocido como el Acta de Integridad de la Cadena de Bloques, que tiene como objetivo abordar el problema de las instituciones financieras que realizan transacciones con fondos que han pasado por mezcladores de criptomonedas. Esta legislación, presentada por el Congresista Sean
Regulación
El jefe de asuntos legales de Coinbase, Paul Grewal, recientemente recurrió a las redes sociales para desafiar las declaraciones del presidente de la SEC de EE. UU., Gary Gensler, sobre el estado legal de las criptomonedas. Grewal acusó a Gensler de engañar al mercado al afirmar que numerosos activos digitales deberían ser clasificados como valores.
A principios de mayo, la división de criptomonedas de Robinhood recibió una Notificación de Wells de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) después de una investigación sobre sus listados de criptomonedas, custodia de criptomonedas y operaciones de plataforma. La SEC recomendó una acción de ejecución contra Robinhood, lo que provocó una
Rep. Maxine Waters, una figura prominente en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, ha propuesto la nominación de la Sra. Kristin Johnson para el cargo de Secretaria Adjunta de Instituciones Financieras en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Waters enfatizó la vasta experiencia de Johnson
Block, un gigante fintech importante, actualmente enfrenta una intensa escrutinio por parte de los fiscales federales en el Distrito Sur de Nueva York debido a presuntas fallas significativas de cumplimiento en sus principales unidades de negocio, Square y Cash App. La investigación se inició tras revelaciones de un antiguo empleado que divulgó múltiples violaciones en
El Presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Patrick McHenry, ha expresado preocupaciones sobre el testimonio del Presidente de la SEC, Gary Gensler, en abril de 2023, acusándolo de proporcionar información engañosa con respecto a la clasificación de Ethereum. McHenry alegó que Gensler evitó intencionalmente responder preguntas sobre si la SEC
Recientemente, la SEC ha tomado acciones contra Uniswap, alegando que la plataforma había violado leyes federales de valores al permitir la negociación de tokens sin el registro apropiado. Esta acción regulatoria plantea preocupaciones válidas que DeFi debe abordar para su futuro. A pesar de la incertidumbre a corto plazo en el mercado y la confianza
Dos senadores de EE. UU., Elizabeth Warren y Bill Cassidy, se han unido para abordar la creciente preocupación sobre el uso de criptomonedas en el comercio ilegal de material de abuso sexual infantil. En un esfuerzo bipartidista, han instado a las autoridades estadounidenses a tomar medidas contra la seudonimidad de las criptomonedas que facilita dichas
La reciente aprobación de nuevas Regulaciones contra el Lavado de Dinero (AMLR) por el Parlamento Europeo requerirá que los Proveedores de Servicios de Activos Criptográficos (CASP) en Europa implementen rigurosos procedimientos de Conoce a Tu Cliente (KYC). Este movimiento tiene como objetivo combatir el lavado de dinero en el espacio de las criptomonedas. Las regulaciones
Las autoridades nigerianas están intensificando sus esfuerzos para frenar el comercio de criptomonedas, centrándose en plataformas peer-to-peer (P2P) como OKX, Binance, KuCoin y Bybit. Ha circulado un documento en la plataforma de redes sociales X que revela los planes del gobierno de dirigirse a estas plataformas, lo que ha generado preocupaciones entre los traders e