El aumento de estafas criptográficas, particularmente los esquemas de «descuartizamiento de cerdos», ha llevado a la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a formar asociaciones con organizaciones federales y privadas para combatir esta creciente amenaza. Estas estafas han resultado en pérdidas financieras significativas para las víctimas debido a la falta de conciencia y entendimiento. La CFTC, a través de su Oficina de Alcance y Educación al Cliente (OCEO), se ha asociado con organizaciones como la Fundación de la Asociación de Banqueros Americanos, la SEC y FINRA para crear conciencia sobre las estafas criptográficas. Al proporcionar material educativo, la campaña tiene como objetivo equipar a los consumidores con el conocimiento necesario para identificar señales de alerta y evitar caer víctimas de estos esquemas fraudulentos.
Como parte de la iniciativa, los socios han desarrollado una infografía que describe las diferentes etapas de la estafa, desde el objetivo inicial hasta la progresión del fraude. El material también destaca las señales de advertencia a tener en cuenta y ofrece orientación para las personas que puedan haber sido afectadas. Además, se ha emitido una alerta para inversores con el fin de educar al público sobre cómo operan los estafadores y manipulan a las víctimas a través de mensajes no solicitados. Además de colaborar con agencias federales como el FBI, la Unidad de Investigación Criminal del IRS y el Departamento de Seguridad Nacional, la CFTC tiene como objetivo proporcionar al público las herramientas y conocimientos necesarios para prevenir caer presa de estas estafas.
El reciente informe de Delitos Crypto 2024 de Chainalysis reveló que las estafas de «descuartizamiento de cerdos» se han convertido en el tipo de estafa criptográfica más rentable, resultando en miles de millones de pérdidas para las víctimas. Estas estafas involucran a estafadores que generan confianza con las víctimas a través de relaciones en línea establecidas en plataformas como aplicaciones de texto y citas. Las víctimas son persuadidas para invertir en proyectos criptográficos falsos, solo para que sus fondos desaparezcan cuando el estafador se evapora. El informe resaltó el aumento de nuevas estafas, con un 43% de los flujos de estafas en 2024 yendo a billeteras que se activaron ese mismo año. Los estafadores se han vuelto más eficientes, acortando la duración de sus campañas de 271 días en 2020 a solo 42 días en 2024. Ahora, los estafadores lanzan campañas más cortas y específicas, lo que dificulta que las fuerzas del orden las rastreen y las interrumpan.
Los esfuerzos colaborativos entre la CFTC, las agencias federales y las organizaciones privadas son cruciales en la lucha contra las estafas criptográficas. Al crear conciencia, proporcionar recursos educativos y fortalecer las asociaciones, el objetivo es capacitar a los consumidores con el conocimiento necesario para protegerse de caer víctimas de estos esquemas fraudulentos.
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