Changpeng Zhao, conocido como CZ, ha sido recientemente trasladado de FCI Lompoc II a la casa de transición RRM Long Beach en California. Este traslado ha generado confusión entre los usuarios que creían erróneamente que había sido puesto en libertad. Es importante señalar que, a pesar del cambio de ubicación, CZ sigue detenido. La instalación de RRM Long Beach, clasificada como una «oficina de gestión de reintegración residencial (RRM)», está diseñada específicamente para ayudar a los reclusos que se acercan a su liberación. Sin embargo, es crucial entender que ser trasladado a esta instalación no equivale a una liberación completa. InmateAID, un proveedor de comunicaciones para reclusos federales, describe la instalación como con requisitos de cumplimiento voluntario en lugar de ser un entorno de alta seguridad. Sin embargo, los reclusos en esta casa de transición deben adherirse estrictamente a las reglas de la casa.
Confusión y problemas legales
La confusión en torno a la transferencia de CZ se ve agravada por un malentendido anterior sobre su fecha de liberación. Aunque su sentencia estaba inicialmente programada para el 30 de abril, el encarcelamiento real de CZ no comenzó hasta mayo, lo que resultó en una fecha de liberación revisada para el 29 de septiembre. En noviembre de 2023, CZ renunció como CEO de Binance y aceptó pagar una multa de $50 millones después de declararse culpable de cargos federales en Estados Unidos, que incluían violar la Ley de Secreto Bancario. Además, Binance, la empresa que lideraba, también se declaró culpable y tuvo que pagar $4.3 mil millones en multas. Zhao admitió haber violado la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos al priorizar el crecimiento de Binance sobre las prácticas de cumplimiento normativo. Como parte de un acuerdo, Binance reconoció operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y violar la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional.
A pesar de que los fiscales buscaban una sentencia de tres años, el ex ejecutivo fue finalmente sentenciado a cuatro meses de prisión en abril de 2024. Mientras cumple los 37 días restantes de su condena, CZ también se enfrenta a nuevos desafíos legales. Una demanda presentada el 16 de agosto ha acusado a CZ y a Binance de tener protocolos insuficientes de prevención del lavado de dinero (AML) y de conocer a su cliente (KYC). Se alega que estas deficiencias permitieron que los criminales blanquearan fondos robados a través de la plataforma. Esta última batalla legal complica aún más la situación legal actual de CZ y se suma a los desafíos continuos a los que se enfrenta.
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