Recientemente, un tribunal de los EE. UU. le ha dado luz verde a Binance US para invertir una parte de los fondos en dólares de sus clientes en Bonos del Tesoro de los EE. UU. Esta decisión se produce después de que el intercambio solicitara permiso para invertir aproximadamente $40 millones en cuatro cuotas de $10 millones cada una durante cuatro semanas. Las inversiones se canalizarán a través de una cuenta de trading en TreasuryDirect, con bonos del Tesoro de los EE. UU. que vencen en un periodo de cuatro semanas en constante renovación. La jueza Amy Berman Jackson, que presidió el caso, estableció ciertas condiciones para el intercambio. Uno de los requisitos clave es que Binance US debe tener suficientes fondos en su plataforma para cubrir todas las solicitudes previstas de retirada de los clientes. Además, la empresa debe actualizar sus términos de uso para informar a los clientes sobre los planes de inversión que implican sus fondos en dólares. Además de otorgar permiso para la inversión, la jueza Jackson permitió a Binance US nombrar asesores de inversiones de terceros para gestionar sus activos corporativos. El intercambio también recibió luz verde para transferir sus activos en custodia a un custodio de terceros no afiliado dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, la jueza subrayó la necesidad de un estricto control sobre las claves privadas y administrativas de estas carteras, exigiendo que solo los empleados basados en EE. UU. o el custodio designado puedan acceder a ellas.
Mientras Binance US navega por estos desafíos legales en curso, su contraparte global Binance enfrentó un tipo diferente de batalla. El intercambio internacional recientemente colaboró con el FBI en San Diego para investigar y desmantelar una estafa de matanza de cerdos que defraudó a víctimas por $2.5 millones en USDT. Los esquemas de matanzas de cerdos, caracterizados por tácticas engañosas que explotan la confianza de las víctimas para obtener ganancias financieras, han ido en aumento, con el Departamento de Justicia de EE. UU. reportando pérdidas superiores a $2 mil millones solo en el 2022.
Las batallas legales enfrentadas por Binance US ponen de relieve el complejo panorama en el que operan los intercambios de criptomonedas. La necesidad de cumplimiento normativo, protección de los activos de los clientes y lucha contra los esquemas fraudulentos son desafíos que continúan moldeando la industria. Mientras los intercambios navegan por estos obstáculos, la transparencia, la responsabilidad y el cumplimiento de los requisitos legales serán fundamentales para mantener la confianza tanto de los clientes como de las autoridades reguladoras.
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