Recientemente, la firma de inteligencia blockchain TRM Labs informó de un aumento significativo en los depósitos de criptomonedas en direcciones de cripto asociadas con fabricantes chinos de precursores de drogas. Los datos revelaron que estos depósitos se duplicaron en los primeros cuatro meses de 2024 en comparación con el mismo período en 2023. Esto indica una tendencia creciente de utilizar monedas digitales como opciones de pago en este sector, con más de $26 millones en criptomonedas recibidas por redes chinas de precursores en 2023. Bitcoin surgió como la criptomoneda dominante utilizada para transacciones dentro de las redes chinas de precursores de drogas. Aproximadamente el 60% del volumen total de pagos se realizó utilizando Bitcoin.
Después de Bitcoin, la blockchain TRON representó aproximadamente el 30% de las transacciones, mientras que Ethereum se utilizó para aproximadamente el 6% de los pagos. Estos datos resaltan la adopción generalizada de monedas digitales, especialmente Bitcoin, dentro de esta industria ilícita. Curiosamente, el informe también señaló que 11 fabricantes fueron responsables de más del 70% de todas las ventas de precursores de drogas denominadas en cripto. Estos fabricantes recibieron fondos de varias fuentes, incluidas billeteras no alojadas, intercambios de criptomonedas y servicios de pago.
Además, sus billeteras estaban predominantemente alojadas en intercambios de criptomonedas, lo que indica una dependencia en estas plataformas para gestionar y transferir fondos. Los fabricantes chinos de precursores de drogas tienen como objetivo principal países como Canadá, los Países Bajos, Australia, Alemania y Estados Unidos. El informe destacó que los anuncios se han dirigido a Rusia y países vecinos, especialmente para precursores de mefedrona. Esto indica la naturaleza global de las operaciones realizadas por estos fabricantes y el alcance de sus productos en los mercados internacionales.
Un comité del Congreso de los Estados Unidos atribuyó recientemente la causa raíz de la crisis de fentanilo en los Estados Unidos a la República Popular China. El comité informó que China fabrica más del 97% de los precursores utilizados en el comercio ilícito mundial de fentanilo. Esto incluye la producción de precursores de fentanilo ilícito, con China proporcionando subsidios a compañías fabricantes de análogos de fentanilo y otras narcóticos sintéticos. Estos productos se venden fuera de China, facilitados por el uso de criptomonedas para transacciones. Informes de Elliptic destacaron que los proveedores de análogos de fentanilo y narcóticos sintéticos utilizan criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Tron y Monero para realizar transacciones. Estas monedas digitales permiten la transferencia de fondos de forma fácil y anónima, lo que facilita las transacciones en el comercio ilegal de drogas. Esto enfatiza aún más la importancia de las criptomonedas en el apoyo a estas actividades ilegales y los desafíos que plantean para las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo.
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