Recientemente, un Tribunal Federal de Primera Instancia en Nigeria ha dado un paso audaz al ordenar a Binance, la bolsa de criptomonedas más grande del mundo, que entregue datos completos de todos los usuarios locales que operan en su plataforma a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC). Esta decisión es parte de una represión más amplia contra la empresa por su supuesto papel en la devaluación del naira. El Juez de la División de Abuja del Tribunal Federal de Primera Instancia otorgó la orden después de que se presentara una moción ex parte por parte del abogado de la EFCC, Ekele Iheanacho.
El gobierno nigeriano ha sido proactivo al exigir información sobre los 100 principales usuarios locales de Binance y los registros de transacciones de los últimos seis meses. Las autoridades en el país afirmaron que la plataforma de negociación era un obstáculo importante para sus esfuerzos por fortalecer la moneda nacional. Con la última orden judicial, Binance ahora está obligado a enviar datos relacionados con todos sus usuarios nigerianos, intensificando aún más el escrutinio al que está sometida la empresa por acusaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Durante la audiencia judicial, un agente de la EFCC destacó informes de descubrimiento de precios, confirmación y manipulación del mercado en el intercambio de criptomonedas, atribuyendo la devaluación del naira a estas actividades. El gobierno nigeriano ha interactuado con Binance previamente, instándoles a retirar el naira y proporcionar a la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (ONSA) información sobre las actividades de los nigerianos en su plataforma. Los datos que se obtendrán permitirán a la EFCC realizar una investigación más profunda sobre las operaciones de Binance en Nigeria.
En medio de estas batallas legales, dos ejecutivos extranjeros de Binance permanecen detenidos en Nigeria como parte de las investigaciones en curso. La situación destaca la gravedad de las acusaciones contra el intercambio de criptomonedas y la determinación de las autoridades nigerianas de responsabilizar a la empresa por sus acciones. El drama legal entre Binance y la EFCC arroja luz sobre las complejidades de regular la industria de criptomonedas en Nigeria. También subraya la importancia de la transparencia y la responsabilidad en el espacio de activos digitales, especialmente cuando se trata de proteger la estabilidad de la moneda de una nación. El resultado de este caso tendrá implicaciones de gran alcance no solo para Binance, sino para todo el ecosistema de criptomonedas en Nigeria y más allá.
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