El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) acusó a Bill Guan, el director financiero de Epoch Times, el martes. El DoJ alega que Guan estuvo involucrado en un esquema internacional para lavar alrededor de $67 millones de fondos ilícitos utilizando criptomonedas.
Desde 2020 hasta mayo de 2024, Bill Guan participó en un esquema de lavado de dinero a gran escala, colaborando con otros para lavar aproximadamente $67 millones de fondos ilegales en las cuentas bancarias de su empresa de medios de comunicación y sus entidades relacionadas, según el comunicado de prensa oficial del DoJ. Guan supervisaba el equipo de «Gana dinero en línea» (MMO) de la empresa, operando desde una oficina extranjera, para facilitar el esquema.
El aumento de los ingresos de la empresa de medios
En el momento en que comenzó el esquema de lavado de dinero, los ingresos anuales de la empresa de medios aumentaron aproximadamente un 410%, de alrededor de $15 millones a $62 millones. Cuando los bancos cuestionaron a Guan sobre las transacciones incrementadas, supuestamente mintió y afirmó que los fondos provenían de donaciones. Sin embargo, en 2022, Guan escribió a una oficina del Congreso, afirmando falsamente que las donaciones representaban «una parte insignificante de los ingresos totales» de la empresa de medios.
El ejecutivo de 61 años de Secaucus, Nueva Jersey, ahora enfrenta cargos por conspiración para cometer lavado de dinero, que podría resultar en una sentencia máxima de 20 años de prisión, y dos cargos de fraude bancario, cada uno con una pena potencial de 30 años de prisión. El Fiscal de los Estados Unidos, Damian Williams, comentó sobre las acusaciones, diciendo: «Como se alega, Bill Guan, el Director Financiero de un periódico y empresa de medios de comunicación mundial, conspiró con otros para beneficiarse a sí mismo, a la empresa de medios y a sus afiliadas al lavar decenas de millones de dólares en beneficios fraudulentos obtenidos de seguros de desempleo y otros fondos delictivos».
Deja una respuesta