La audiencia judicial reciente el 4 de abril en Nigeria que involucró al intercambio de criptomonedas Binance levantó sospechas debido a la ausencia de representación legal para la empresa. En su lugar, el jefe de cumplimiento, Tigran Gambaryan, fue el único asistente, quien ha estado detenido por el gobierno nigeriano desde febrero. El caso fue inesperadamente pospuesto por la Corte Alta de Nigeria hasta el 19 de abril, dejando a muchos preguntándose sobre la estrategia de Binance en el futuro.
Las autoridades nigerianas han acusado a Binance y a sus ejecutivos de varios delitos, incluida la falta de registro con agencias locales y evasión de impuestos. Además, se ha acusado a Binance de ayudar a los usuarios a evitar el pago de impuestos, lo que agrava la gravedad de la situación. A pesar de estas acusaciones, el gobierno no logró entregar las acusaciones del caso a los acusados, creando un vacío legal que podría impactar el proceso legal.
En los últimos meses, Binance se ha visto envuelta en disputas con el gobierno nigeriano por su presunto papel en agravar los problemas de intercambio extranjero del país. A pesar de negar vehementemente cualquier irregularidad, se han presentado denuncias penales contra Binance y sus ejecutivos por autoridades como los Servicios de Rentas Internas Federales y la Comisión de Delitos Económicos y Financieros. Nadeem Anjarwalla, otro ejecutivo, ha logrado evadir la custodia, lo que ha llevado a complicaciones legales con la Interpol. Binance ha sido rápido en su respuesta, exigiendo la liberación de Gambaryan y enfatizando su autoridad limitada para tomar decisiones dentro de la empresa. Además, Gambaryan ha tomado medidas legales contra las autoridades nigerianas, alegando una violación de sus derechos humanos fundamentales.
Esta acción demuestra la determinación de Binance de luchar contra las acusaciones y proteger su reputación ante los crecientes desafíos legales. En general, la batalla legal que enfrenta Binance en Nigeria es compleja y multifacética, con acusaciones de evasión de impuestos, falta de registro y esfuerzos de extradición internacional. La falta de representación legal en la reciente audiencia judicial plantea dudas sobre la estrategia legal de Binance y su preparación para los próximos procedimientos legales. A medida que el caso se desarrolle, será crucial monitorear cómo Binance navega estos desafíos y si la empresa puede defenderse con éxito contra las acusaciones.
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