Las autoridades nigerianas están intensificando sus esfuerzos para frenar el comercio de criptomonedas, centrándose en plataformas peer-to-peer (P2P) como OKX, Binance, KuCoin y Bybit. Ha circulado un documento en la plataforma de redes sociales X que revela los planes del gobierno de dirigirse a estas plataformas, lo que ha generado preocupaciones entre los traders e inversores.
A pesar de esto, el Banco Central de Nigeria (CBN) ha negado la autenticidad del documento, calificándolo como «contenido falso». No es raro que las autoridades en Nigeria den marcha atrás en políticas impopulares, y la reciente negación del CBN podría indicar un cambio en su enfoque para regular el comercio de criptomonedas.
Las medidas regulatorias estrictas
El documento que circula supuestamente instruye a las instituciones financieras a identificar a individuos o entidades que realicen transacciones con las plataformas mencionadas e imponer una instrucción de Post No Debit (PND) de seis meses en sus cuentas. El CBN afirma que estas plataformas no están autorizadas en Nigeria y actualmente están bajo investigación, advirtiendo de duras sanciones regulatorias por incumplimiento.
Preocupaciones sobre el lavado de dinero y la evasión fiscal
La represión al comercio de criptomonedas en Nigeria ha sido alimentada por preocupaciones sobre el lavado de dinero y la evasión fiscal. La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFFC) informó haber congelado cientos de cuentas de forex ilegales sospechosas asociadas con plataformas P2P como KuCoin. Con miles de millones de dólares fluyendo a través de estas plataformas, el gobierno está tomando medidas decisivas para abordar los desafíos de divisas y combatir los delitos financieros.
En medio de la represión, intercambios de criptomonedas como Binance han reiterado su compromiso de cooperar con las autoridades reguladoras. Binance, junto con sus ejecutivos, actualmente enfrenta un juicio por presunta evasión fiscal y lavado de dinero. A pesar de negar las acusaciones, el intercambio ha solicitado la liberación de sus empleados detenidos y ha expresado la voluntad de trabajar con el gobierno para abordar cualquier inquietud.
Impacto en el mercado financiero
La represión del gobierno nigeriano al comercio de criptomonedas refleja sus esfuerzos por regular el mercado de activos digitales y combatir los delitos financieros. Si bien la aplicación de medidas estrictas puede afectar a los traders e inversores a corto plazo, es crucial para mantener la estabilidad del sistema financiero del país. Se aconseja a los traders estar informados sobre los desarrollos regulatorios y garantizar el cumplimiento de las leyes locales para evitar posibles repercusiones legales.
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