El último desarrollo en la continua saga entre Nigeria y Binance involucra la retirada de cargos por evasión de impuestos contra los ejecutivos de la exchange. El Servicio de Ingresos Internos Federal (FIRS) de Nigeria ha retirado los cargos contra Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento de crímenes financieros de Binance, y Nadeem Anjarwalla, director de operaciones en África de la exchange.
Antes del escape, tanto Anjarwalla como Gambaryan habían estado detenidos en una casa de huéspedes fuertemente custodiada desde febrero. Viajaron a Nigeria para reunirse con el gobierno pero se les impidió salir, se les confiscaron sus pasaportes y documentos de viaje. El escape de Anjarwalla durante el Ramadán llevó a las autoridades a trasladar a Gambaryan a la prisión de Kuje en Abuja, donde sigue detenido.
Las acusaciones de evasión fiscal contra Binance y sus ejecutivos incluían varias alegaciones, como la falta de registro en el FIRS, la falta de deducción de impuestos al valor agregado (IVA) en las operaciones con criptomonedas, y la ayuda a los usuarios en la omisión de sus impuestos. Ahora, el foco se ha centrado en Binance como el único acusado en el caso, mientras que los ejecutivos aún enfrentan un caso separado de lavado de dinero presentado por el EFCC.
El conflicto entre Nigeria y Binance comenzó con la devaluación del naira contra el dólar, atribuida por el gobierno nigeriano a la plataforma de Binance al permitir la manipulación del mercado y la especulación de divisas. Las afirmaciones del CEO de Binance, Richard Teng, sobre una demanda de soborno de $150 millones por parte de funcionarios nigerianos añadieron más leña al fuego. El gobierno nigeriano desestimó estas afirmaciones como una táctica de distracción y un intento de chantaje. En medio de esto, legisladores estadounidenses han intervenido, instando al presidente a garantizar la liberación del ejecutivo de Binance detenido debido a problemas de salud.
La saga en curso entre Nigeria y Binance es un problema complejo y de múltiples capas que involucra evasión de impuestos, lavado de dinero, acusaciones de soborno y tensiones geopolíticas. La retirada de los cargos fiscales contra los ejecutivos de Binance marca un desarrollo significativo en el caso, pero los problemas subyacentes permanecen sin resolver. A medida que la situación continúa evolucionando, está claro que el conflicto entre Nigeria y Binance está lejos de terminar.
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