La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó recientemente una moción conjunta solicitando una mayor acción contra Binance.US, acusando a la bolsa de no cumplir completamente con las solicitudes regulatorias de información sobre los activos de los clientes. La SEC afirma que las inspecciones de Binance.US han sido inadecuadas, que su consejo legal se ha negado a responder preguntas vitales, y que la empresa ha realizado cambios operativos sin proporcionar actualizaciones. Estas acusaciones han generado preocupaciones sobre el control de la firma sobre los activos de los clientes y su transparencia en las operaciones.
Una de las principales preocupaciones planteadas por la SEC es si entidades fuera de los EE. UU., como Binance Holdings Limited, ejercen control sobre ciertas billeteras de criptomonedas de Binance.US. La SEC se preocupa por la falta de autonomía en el control de Binance.US sobre los activos de los clientes, especialmente en lo que respecta al posible acceso de empleados de Binance Holdings a fondos a través de servidores de Amazon Web Services. Esto plantea dudas sobre el control exclusivo de la empresa sobre las claves privadas y, por extensión, los activos de los clientes.
Además, la SEC está investigando si los empleados de Binance.US ubicados fuera de los EE. UU. reciben compensación de entidades globales de Binance y si la empresa monitorea y bloquea de manera efectiva transferencias prohibidas a entidades internacionales relacionadas con Binance. La orden de restricción temporal emitida contra Binance.US ha tenido consecuencias financieras, incluida una importante disminución en los ingresos y la pérdida de socios bancarios y usuarios activos. La falta de conformidad con las regulaciones también ha llevado a una reducción significativa de la plantilla y la pérdida de activos de los usuarios.
El COO de la compañía, Christopher Blodgett, ha revelado que más de 200 empleados, dos tercios de la fuerza laboral, han sido despedidos desde junio de 2023, coincidiendo con la salida de $1 mil millones en activos de la bolsa. Binance.US se ha visto obligado a tomar decisiones difíciles, como recortar costos y reestructurar sus operaciones para mitigar el impacto del conflicto legal en curso.
La batalla legal en curso entre la SEC y Binance.US destaca los desafíos que enfrentan las bolsas de criptomonedas para cumplir con los requisitos regulatorios y mantener la transparencia en sus operaciones. Las acusaciones e investigaciones alrededor de Binance.US subrayan la necesidad crítica de supervisión regulatoria en la industria de las criptomonedas para proteger a los inversores y garantizar la integridad de los mercados financieros. A medida que continúan los procedimientos legales, tanto Binance.US como la SEC deberán navegar por cuestiones legales y operativas complejas para alcanzar una resolución que aborde las preocupaciones planteadas por el regulador y al mismo tiempo proteja los intereses de todas las partes involucradas.
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