Las autoridades chinas recientemente desmantelaron una gran operación bancaria subterránea que utilizaba Tether (USDT) para facilitar transferencias por un total de 13.8 mil millones de yuanes ($1.9 mil millones).
La operación involucró a 193 sospechosos que fueron arrestados por la Oficina de Seguridad Pública del Municipio de Chengdu. Las autoridades también congelaron 149 millones de yuanes ($20.6 millones) relacionados con el caso.
Las investigaciones revelaron que la banda criminal detrás de la operación ilegal provenía del negocio chino de importación y exportación. Utilizaban USDT para pagos y liquidaciones de divisas, facilitando actividades ilegales como el contrabando de cosméticos y drogas, así como ayudando a los locales a adquirir activos extranjeros.
Además de transferir fondos al extranjero, la banda colaboraba con otras entidades para obtener de manera ilegal reembolsos fiscales. El uso de Tether les permitía eludir las regulaciones nacionales de divisas extranjeras, poniendo en peligro la seguridad financiera del país.
La operación bancaria subterránea no se limitaba a actividades de intercambio de divisas; también estaba relacionada con delitos laborales, contrabando, y fraudes financieros. Sus prácticas ilícitas incluían obstaculizar la gestión de tarjetas de crédito y engañar en los reembolsos de impuestos a la exportación.
El descubrimiento de la operación ocurrió durante una investigación de un caso de drogas en noviembre de 2022 por la Sucursal del Distrito de Longquanyi de la Oficina de Seguridad Pública del Municipio de Chengdu. Posteriormente, en junio de 2023, el Ministerio de Seguridad Pública estableció un equipo especial que llevó a cabo redadas en seis municipios en toda China.
Esto resultó en la captura de 25 sospechosos y la confiscación de varios instrumentos de pago como tarjetas bancarias y U-shields. En agosto de 2023, otra redada llevó al arresto de 168 individuos en 26 provincias, lo que llevó a una campaña nacional contra los delitos de bancos subterráneos por parte del Ministerio de Seguridad Pública.
La investigación detallada y las acciones de aplicación efectivas tomadas por las autoridades chinas destacan su compromiso con la lucha contra actividades financieras ilegales y la preservación de la integridad del sistema financiero del país.
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