Recientemente, las autoridades alemanas llevaron a cabo una operación a nivel nacional para incautar efectivo y cajeros automáticos de criptomonedas en un esfuerzo por fortalecer la supervisión reguladora en el sector de criptomonedas en rápido crecimiento. La redada, liderada por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin), se dirigió a lugares donde se sospechaba que los cajeros automáticos de criptomonedas operaban sin la licencia adecuada. El 20 de agosto, los administradores llevaron a cabo una operación encubierta en 35 lugares en toda Alemania, incautando casi 250,000 euros en efectivo y 13 cajeros automáticos de criptomonedas.
La colaboración entre BaFin, el banco central del país y las fuerzas del orden enfatizó los peligros asociados con los cajeros automáticos de efectivo de criptomonedas no autorizados, citando su uso en actividades ilícitas como estafas, fraudes y lavado de dinero. Los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas en Alemania deben obtener autorización de BaFin según la Ley Bancaria del país para garantizar el cumplimiento de los estándares regulatorios. El incumplimiento de las leyes de licencia puede resultar en sanciones graves, incluida la posibilidad de hasta cinco años de prisión, según BaFin.
Las autoridades han enfatizado la importancia de implementar medidas sólidas de Conozca a su Cliente (KYC), especialmente para transacciones que superen los 10,000 euros, para evitar que estos cajeros automáticos se conviertan en centros de actividades delictivas. La reciente operación en Alemania se alinea con una tendencia internacional más amplia de acciones regulatorias contra cajeros automáticos de criptomonedas no autorizados.
El gobierno alemán también ha llamado la atención sobre su manejo de criptomonedas incautadas, en particular después de la venta de su último Bitcoin restante en julio de 2024. La venta involucró 3,846 BTC, cada uno valorado en aproximadamente $ 62,604, la mayoría de los cuales habían sido confiscados en operaciones anteriores. Esto demuestra aún más el compromiso del gobierno con la regulación del mercado de criptomonedas y la protección de los ciudadanos contra la explotación.
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