La Oficina del Fiscal General de Nueva York (NYAG) ha aumentado recientemente sus reclamaciones de fraude contra Digital Currency Group (DCG) y partes relacionadas. La demanda original alegaba pérdidas de más de $1 mil millones, pero la denuncia enmendada ahora incluye una pérdida adicional de $2 mil millones, lo que eleva el total a $3 mil millones. Se estima que más de 230,000 inversores se han visto afectados por estas presuntas actividades fraudulentas.
Las acusaciones de la Fiscal General de Nueva York
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha acusado a DCG de engañar a los inversores y defraudarles miles de millones de dólares. Se afirmó que el fraude y el engaño eran tan extensos que numerosas personas más han salido a relatar daños similares. La denuncia enmendada se ha presentado contra Digital Currency Group, el CEO de DCG Barry Silbert, la filial de DCG Genesis Global Capital y el ex CEO de Genesis Soichiro Moro.
El reclamo enmendado y las implicaciones legales
La NYAG afirmó explícitamente que la denuncia enmendada es el resultado directo de los inversores que se presentaron con sus quejas. Informes anteriores sugirieron que Genesis había llegado a un acuerdo en la demanda de NYAG, pero estos registros de bancarrota no especificaron los términos del acuerdo ni si abarcaban la cantidad adicional. La actualización reciente de la NYAG no menciona ningún acuerdo, lo que deja el estado del acuerdo incierto.
La oficina del Fiscal General de Nueva York inició la demanda en octubre de 2023, apuntando a DCG, Genesis y su socio independiente Gemini por su servicio de préstamo de criptomonedas con intereses llamado Gemini Earn. A pesar de que Gemini promocionaba Earn como un producto de bajo riesgo, la NYAG descubrió riesgos financieros significativos asociados con la empresa. La NYAG alegó que los ejecutivos de Genesis y DCG intentaron ocultar pérdidas mediante la firma de una nota promisoria de $1.1 mil millones, que se pagaría durante una década entre las dos entidades. La NYAG cree que esta nota promisoria y el intento de ocultar pérdidas eran parte de una conspiración más amplia para defraudar a los inversores y al público en general.
Además de la demanda de la NYAG, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) también ha tomado medidas contra Genesis. Como resultado, Genesis ha aceptado un acuerdo condicional de $21 millones. Sin embargo, este acuerdo solo se pagará si la empresa no puede compensar completamente a sus clientes durante los procedimientos de bancarrota en curso.
Las implicaciones de las acusaciones
En general, las acusaciones contra Digital Currency Group y sus filiales son graves y plantean preocupaciones sobre el daño financiero generalizado que supuestamente ha ocurrido. Las demandas tanto de la oficina del Fiscal General de Nueva York como de la SEC indican que las agencias reguladoras están monitoreando activamente la industria de las criptomonedas y tomando medidas contra prácticas engañosas. A medida que continúan los procedimientos legales, es esencial que los inversores se mantengan vigilantes y busquen plataformas transparentes y confiables para sus transacciones de criptomonedas.
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