Acciones contra la financiación del terrorismo a través de criptomonedas

Acciones contra la financiación del terrorismo a través de criptomonedas

Acciones contra la financiación del terrorismo a través de criptomonedas

Recientes ataques a Israel el 7 de octubre llevaron a las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido a tomar medidas contra entidades sospechosas de estar involucradas en financiación del terrorismo a través de criptomonedas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los Estados Unidos y la Oficina de Implementación de Sanciones Extranjeras (OFSI) del Reino Unido impusieron nuevas sanciones a dos individuos y tres entidades por sus presuntos vínculos con Hamas, una entidad política islamista suní palestina. Entre las entidades sancionadas se encontraban Gaza Now, un medio de comunicación social con sede en Gaza, y dos negocios con sede en Londres, Al-Qureshi Executives y Aakhirah Limited. El fundador de Gaza Now, Mustafa Ayash, y la directora de los negocios en Londres, Aozma Sultana, también fueron objeto de atención por sus roles en la promoción de contenido pro-Hamas y la facilitación de esfuerzos de recaudación de fondos para la organización.

Gaza Now, conocida por promocionar campañas de donaciones en criptomonedas, experimentó un aumento en sus actividades después de los ataques del 7 de octubre. El canal cambiaba frecuentemente las direcciones de donación y alternaba entre diferentes criptomonedas en un intento de evadir el escrutinio. Chainalysis, una firma de inteligencia blockchain, reveló que algunas de las direcciones señaladas para recibir fondos databan de 2021, lo que indicaba que los esfuerzos de recaudación no eran un desarrollo reciente. Sin embargo, la mayor atención después de los ataques llevó a Gaza Now a intensificar sus actividades de recaudación, incluyendo publicar y eliminar solicitudes de donación y usar varios activos criptográficos para recibir fondos.

Chainalysis descubrió que la mayoría de los fondos que fluían hacia las billeteras de Gaza Now provenían de intercambios de criptomonedas convencionales. Además, algunas de las direcciones señaladas recibieron dinero de billeteras que habían sido incautadas por agencias de aplicación de la ley en el pasado. La firma también observó transacciones desde un intercambio iraní y un negocio de servicios monetarios en Gaza. Además, las billeteras personales de Gaza Now recibieron más de $40,000 en varios activos criptográficos, lo que indica una afluencia significativa de fondos a través de canales de criptomonedas. Los donantes utilizaron intercambios instantáneos, mezcladores de criptomonedas y contratos inteligentes para facilitar estas transacciones, lo que sugiere un esfuerzo por ocultar el origen y destino de los fondos.

Como las autoridades regulatorias continúan monitoreando y tomando medidas enérgicas contra entidades involucradas en la financiación del terrorismo a través de criptomonedas, se vuelve imperativo que dichas entidades cumplan con estrictas medidas de cumplimiento y estándares de transparencia para evitar enfrentar sanciones y consecuencias legales.

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