Binance enfrenta problemas legales en Nigeria

Binance enfrenta problemas legales en Nigeria

Binance enfrenta problemas legales en Nigeria

Binance se encuentra en problemas en Nigeria tras su acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El Comité de Crímenes Financieros de la Cámara de Representantes de Nigeria emitió un ultimátum al CEO de Binance, Richard Teng, según un informe local. El presidente del comité, Ginger Onwusibe, ha pedido a Teng que se presente ante el comité antes del 4 de marzo. El llamado se realizó por su presunta participación en crímenes financieros, incluyendo lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Onwusibe advirtió que el fracaso de Teng en responder al llamado obligaría al comité a invocar sus poderes constitucionales y tomar las medidas apropiadas.

Acuerdo en Estados Unidos

En su acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, Binance se declaró culpable de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La exchange también acordó pagar una multa histórica de $4.3 mil millones y operar bajo vigilancia como parte del acuerdo. Poco después de que se anunciara el acuerdo en Estados Unidos, el Comité Nigeriano emitió un ultimátum a Binance luego de que rechazara varias veces invitar a la exchange a comparecer ante el comité.

Onwusibe dijo que la Constitución de la República Federal de Nigeria les ha dado el poder de proteger a los nigerianos de crímenes financieros, especialmente por parte de compañías extranjeras. El comité está decidido a combatir el crimen financiero y «bloquear las fugas y canales de financiamiento del terror», sin permitir distracciones ni manipulaciones. Además, el comité busca recolectar la mayor cantidad de impuestos posible, especialmente de empresas como Binance que, según se reporta, no pagan impuestos en Nigeria y carecen de una presencia física en el país.

Recientemente, el regulador de las telecomunicaciones de Nigeria ordenó a las empresas de telecomunicaciones bloquear el acceso a los sitios web de intercambios de criptomonedas extranjeros, incluyendo Binance. Además, la agencia de seguridad del estado de Nigeria detuvo a dos ejecutivos de Binance y confiscó sus pasaportes en relación con la investigación sobre Binance. Por otro lado, el gobernador del Banco Central de Nigeria mencionó flujos de dinero sospechosos a través de Binance, afirmando que $26 mil millones han pasado por Binance Nigeria en el último año sin poder identificar adecuadamente las fuentes y usuarios. Además, se ha reportado que el gobierno nigeriano ha ordenado a Binance pagar $10 mil millones en compensación, alegando manipulación de tasas de cambio y fijación de tasas por parte de la exchange y sus ejecutivos.

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