Crypto.com es multado con €2.85 millones por el Banco Central de los Países Bajos

Crypto.com es multado con €2.85 millones por el Banco Central de los Países Bajos

Crypto.com es multado con €2.85 millones por el Banco Central de los Países Bajos

Crypto.com, una plataforma destacada de trading de criptomonedas, ha sido recientemente multada con una cuantiosa suma de €2.85 millones por el Banco Central de los Países Bajos por operar en el país sin el registro adecuado durante un período de dos años. La multa se aplica específicamente a Forix DAX Mt, la entidad de trading holandesa de Crypto.com.

No cumplimiento de regulaciones holandesas

Esta falta de cumplimiento se debe a la omisión de Crypto.com para registrarse en De Nederlandsche Bank (DNB) bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, como lo exigen las regulaciones holandesas. La magnitud del incumplimiento por parte de Crypto.com fue considerada grave por el regulador, lo que resultó en una multa que superó la cantidad base de €2 millones.

La DNB destacó la importante base de clientes de Crypto.com en los Países Bajos, enfatizando que la plataforma obtuvo una ventaja competitiva injusta al evadir las tarifas regulatorias durante un período prolongado de dos años. La persistencia de este incumplimiento, desde mayo de 2020 hasta al menos noviembre de 2022, agravó aún más la gravedad de la situación, según la DNB.

A diferencia de Binance, que salió del mercado holandés debido a su incapacidad para obtener la licencia necesaria, Crypto.com ha optado por apelar la multa impuesta en octubre de 2023 y registrarse posteriormente en el Banco Apex en julio del mismo año. El hecho de que Crypto.com haya iniciado el proceso de apelación contra la multa sugiere el deseo de la plataforma de rectificar sus deficiencias regulatorias y cumplir con el marco legal en los Países Bajos. Al asegurar el registro con la DNB, Crypto.com se ha posicionado entre las 40 entidades de criptomonedas con licencia en el país, lo que señala un compromiso de operar dentro de los límites de la ley. Este paso proactivo es esencial para restablecer la confianza y la credibilidad ante los reguladores y los clientes por igual.

Importancia del cumplimiento normativo

Las medidas punitivas tomadas por el Banco Central de los Países Bajos contra Crypto.com sirven como un recordatorio contundente de la importancia del cumplimiento normativo en la industria de las criptomonedas. El incumplimiento puede tener consecuencias importantes, como multas cuantiosas y daño reputacional. Es imperativo que las empresas de criptomonedas prioricen la adherencia a las regulaciones locales para evitar repercusiones legales y garantizar operaciones sostenibles a largo plazo.

Crypto.com es multado con €2.85 millones por el Banco Central de los Países Bajos
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