Gemini Crypto Exchange Faces Regulatory Troubles

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Gemini, una popular casa de cambio de criptomonedas liderada por Tyler y Cameron Winklevoss, se ha encontrado en apuros con los reguladores de Nueva York. La empresa acordó recientemente devolver un mínimo de $1.1 mil millones a los clientes de su ya desaparecido Programa Gemini Earn como parte de un acuerdo de conciliación. Este acuerdo también incluyó una contribución de $40 millones a los procedimientos de quiebra de Genesis Global Capital y una multa de $37 millones al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS).

El problema comenzó cuando Gemini lanzó el programa Earn en 2021, asociándose con Genesis, una división de Digital Currency Group (DCG). Sin embargo, el colapso de FTX en 2022 llevó a que Genesis detuviera los retiros, lo que a su vez afectó a los usuarios de Gemini Earn. Genesis posteriormente solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 en enero de 2023 tras incumplir préstamos valorados en alrededor de $1 mil millones, dejando a más de 200,000 clientes de Earn sin poder acceder a sus fondos.

La superintendente de NYDFS, Adrienne Harris, criticó a Gemini por no investigar a fondo a su socio, Genesis Global Capital. Harris afirmó que la falta de diligencia debida de Gemini causó un gran daño financiero a los clientes de Earn. La NYDFS amenazó con tomar acciones legales adicionales contra Gemini si la casa de cambio no devolvía el prometido $1.1 mil millones a los usuarios de Earn después de la resolución de la quiebra de Genesis.

Gemini aseguró a los usuarios de Earn que recibirían «100% de sus activos digitales de vuelta en especie» después de llegar a un acuerdo con Genesis y otros acreedores. Aunque la empresa mencionó que los clientes podrían esperar recibir aproximadamente el 97% de sus activos dentro de dos meses de aprobación, con el saldo restante a seguir en el próximo año. A pesar de llegar a un acuerdo con la NYDFS, Gemini enfrenta desafíos legales continuos de la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) y la Fiscal General de Nueva York Letitia James.

Los errores de Gemini Exchange han provocado pérdidas financieras significativas para sus clientes y batallas legales con las autoridades regulatorias. La falta de diligencia debida y supervisión de Gemini al asociarse con Genesis Global Capital ha causado un efecto dominó que puede llevar tiempo resolver por completo. Mientras Gemini continúa navegando por estos problemas legales, la comunidad criptográfica estará observando de cerca para ver cómo la casa de cambio aborda las consecuencias de sus errores.

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