La Corte Suprema de Nigeria decide detener a ejecutivo de Binance por lavado de dinero

La Corte Suprema de Nigeria decide detener a ejecutivo de Binance por lavado de dinero

La Corte Suprema de Nigeria decide detener a ejecutivo de Binance por lavado de dinero

Recientemente, una Corte Superior de Nigeria en Abuja tomó la decisión de mantener en prisión al ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, quien estaba detenido. Esta decisión se tomó después de posponer su audiencia de fianza, donde se declaró inocente de los cargos de lavado de dinero. Gambaryan, ciudadano de los Estados Unidos, permanecerá en custodia hasta su audiencia de fianza el 18 de abril.

El juicio está programado para comenzar el 2 de mayo, y durante este tiempo, será retenido en el Centro Correccional de Kuje, que es conocido como una de las prisiones más grandes del país. Los problemas legales de Gambaryan comenzaron hace más de seis semanas, cuando él y otro ejecutivo de Binance llamado Nadeem Anjarwalla fueron arrestados. Los cargos en su contra están relacionados con la presunta participación de Binance en el agravamiento de los problemas de divisas de Nigeria. Mientras Anjarwalla logró escapar de la custodia el mes pasado, actualmente está siendo juzgado en ausencia.

A pesar de varios intentos de comunicarse con Binance para obtener comentarios sobre la situación, la compañía aún no ha respondido. Gambaryan enfrenta varios cargos, incluidos cinco cargos de lavado de dinero. Su equipo legal argumentó que no debería ser responsabilizado por las acciones de Binance, enfatizando su limitada autoridad para tomar decisiones dentro del intercambio. Sin embargo, el juez Emeka Nwite desestimó este argumento debido a la representación previa de Gambaryan en nombre de Binance en Nigeria.

La decisión de la Corte Suprema de Nigeria de mantener a Tigran Gambaryan en prisión resalta la seriedad de los cargos en su contra. El caso sirve como recordatorio de las implicaciones legales que pueden enfrentar individuos que ocupan posiciones de autoridad dentro de los intercambios de criptomonedas si sus acciones son cuestionadas.

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