Las autoridades financieras de Corea del Sur están cada vez más preocupadas por el mal uso de los mezcladores de criptomonedas, una tecnología originalmente diseñada para proteger la privacidad, pero que ahora está siendo explotada por organizaciones criminales para actividades financieras ilícitas. Los mezcladores de criptomonedas, también conocidos como tumblers, son servicios que fragmentan y entremezclan activos digitales, dificultando el rastreo de transacciones e identidades de los usuarios.
Para abordar este problema, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur está considerando implementar medidas regulatorias específicas para estos mezcladores. La ausencia de regulaciones dirigidas contra los mezcladores en Corea del Sur ha aumentado significativamente el riesgo de que se utilicen para actividades ilícitas como el lavado de dinero.
El objetivo es prevenir el desembolso de activos robados y mantener la integridad del mercado. La urgencia de estas medidas regulatorias en Corea del Sur se debe a incidentes recientes, como el pirateo de Orbit Bridge, donde los criminales utilizaron los mezcladores para blanquear aproximadamente $81 millones en activos digitales robados.
Esto se alinea con las tendencias internacionales y las acciones regulatorias tomadas por otras autoridades, como la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Recientemente, el FinCEN estableció regulaciones contra el lavado de dinero (AML) dirigidas a los mezcladores y sancionó al mezclador de criptomonedas Sinbad, que era frecuentemente utilizado por el grupo de hackers norcoreano ‘Lazarus’ para blanquear fondos.
Si bien hay un consenso global creciente sobre la necesidad de intervención regulatoria con respecto a los mezcladores, la formulación de marcos regulatorios concretos llevará tiempo debido a la novedad de la discusión y la necesidad de coordinación internacional. La naturaleza transfronteriza del uso de mezcladores agrega otra capa de complejidad.
La FIU tiene la intención de monitorear la situación en otros países y colaborar estrechamente con reguladores internacionales para combatir el mal uso de los mezcladores. El profesor Hwang Seok-jin de la Escuela de Posgrado de Seguridad de la Información de la Universidad Dongguk destaca la importancia de nuevas regulaciones para evitar el blanqueo de activos robados a través de exchanges y mantener la integridad del mercado.
A pesar de la intención inicial de los mezcladores de proteger la privacidad de los usuarios con grandes sumas de dinero, ahora se han convertido en herramientas utilizadas por criminales, incluidos los hackers, para ocultar sus actividades ilegales. Las autoridades financieras de Corea del Sur están tomando medidas proactivas para abordar el creciente mal uso de los mezcladores de criptomonedas para actividades financieras ilegales. Al considerar medidas regulatorias específicas, buscan restringir a los proveedores de servicios de activos virtuales de participar en transacciones basadas en mezcladores, y así prevenir el lavado de dinero. Si bien las tendencias internacionales también respaldan la necesidad de intervención regulatoria, la formulación de marcos concretos requerirá tiempo y coordinación internacional. La urgencia de estas medidas se debe a incidentes recientes, como el pirateo de Orbit Bridge. Colaborando con reguladores internacionales, Corea del Sur podrá combatir eficazmente el mal uso de los mezcladores y mantener la integridad del mercado.
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