Preocupaciones crecientes sobre los delitos fiscales relacionados con la criptomoneda

Preocupaciones crecientes sobre los delitos fiscales relacionados con la criptomoneda

Preocupaciones crecientes sobre los delitos fiscales relacionados con la criptomoneda

En una reciente entrevista con CNBC, Guy Ficco, el jefe de investigaciones criminales del IRS, expresó preocupaciones sobre el creciente número de delitos fiscales relacionados con la criptomoneda. Ficco resaltó un aumento en lo que él llamó «delitos fiscales puros de cripto» que caen bajo el Título 26 del Código de los Estados Unidos, específicamente involucrando infracciones al impuesto federal sobre la renta. Estos delitos incluyen la omisión de reportar ingresos de ventas de cripto y ocultar la base real en activos digitales.

Ficco expresó su aprensión respecto a la continuación de estos delitos de declaración de impuestos, notando un «aumento» en este tipo de incidentes. Él prevé que el IRS presentará más cargos relacionados con la evasión fiscal de criptomonedas en el próximo año y más allá. Históricamente, las investigaciones del IRS se enfocaban predominantemente en delitos más amplios relacionados con la criptomoneda como estafas y fraudes. Sin embargo, con la creciente prevalencia de la criptomoneda, Ficco espera que los activos digitales jueguen un papel más significativo en diversas actividades criminales como estafas telefónicas y estafas románticas.

Recientemente, el IRS emitió un recordatorio enfatizando la obligación de las personas de reportar impuestos sobre transacciones de criptomonedas, incluyendo ventas, pagos recibidos en cripto y otras actividades relacionadas. A pesar de la existencia de reglas de declaración de impuestos para inversores de criptomonedas desde 2014, las tasas de cumplimiento han sido alarmantemente bajas. Informes indican que solo el 1.62% de los inversores en los EE. UU. han pagado impuestos sobre sus tenencias de criptomonedas, ligeramente por encima del promedio global del 0.53%.

Para abordar el problema creciente de los delitos fiscales en el espacio cripto, el IRS ha intensificado sus esfuerzos de cumplimiento. En febrero, la agencia reclutó a dos especialistas dedicados a manejar casos relacionados con criptomonedas. Los expertos de la industria anticipan un aumento sustancial en la escrutinio del IRS en cuanto al cumplimiento fiscal en el ámbito de los activos digitales. El antecesor de Ficco, Jim Lee, también resaltó el creciente enfoque en temas fiscales dentro de las investigaciones cripto, revelando que una parte significativa de los casos activos en 2023 involucraban preocupaciones fiscales.

Desafíos y necesidad de esfuerzos conjuntos

El aumento en los delitos fiscales relacionados con la criptomoneda presenta un desafío creciente para las autoridades fiscales como el IRS. Con la creciente adopción de activos digitales y las complejidades que rodean las obligaciones fiscales en el espacio cripto, asegurar el cumplimiento y disuadir actividades maliciosas requiere esfuerzos conjuntos de organismos reguladores, agencias de aplicación de la ley y participantes de la industria por igual. A medida que el panorama de la criptomoneda sigue evolucionando, abordar los delitos fiscales sigue siendo un aspecto crucial para mantener la integridad y legitimidad del ecosistema de activos digitales.

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