Los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Charles Grassley han dado un paso significativo en busca de transparencia con respecto a las interacciones entre el presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), Rostin Behnam, y Sam Bankman-Fried (SBF), el magnate de las criptomonedas desacreditado. En su solicitud formal hecha el 12
Intercambios
Recientemente, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reconoció a la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase por sus importantes contribuciones a importantes investigaciones criminales. A través de una carta dirigida al CEO de Coinbase, Brian Armstrong, FinCEN destacó el papel de la plataforma de intercambio
Recientemente, una Corte Superior de Nigeria en Abuja tomó la decisión de mantener en prisión al ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, quien estaba detenido. Esta decisión se tomó después de posponer su audiencia de fianza, donde se declaró inocente de los cargos de lavado de dinero. Gambaryan, ciudadano de los Estados Unidos, permanecerá en custodia
La decisión de la exchange de criptomonedas en quiebra, FTX, de vender sus tenencias de Solana a un descuento significativo a empresas de capital de riesgo criptográfico no ha sido bien recibida por los acreedores. La venta de 30 millones de SOL a $64 cada uno a empresas de capital de riesgo como Pantera Capital
La audiencia judicial reciente el 4 de abril en Nigeria que involucró al intercambio de criptomonedas Binance levantó sospechas debido a la ausencia de representación legal para la empresa. En su lugar, el jefe de cumplimiento, Tigran Gambaryan, fue el único asistente, quien ha estado detenido por el gobierno nigeriano desde febrero. El caso fue
Recientes desafíos legales con autoridades de los Estados Unidos han resultado en una notable disminución de activos de usuario en KuCoin, como se indica en el último certificado de prueba de reserva del intercambio. La cantidad de Bitcoin disminuyó en un 25.4% a 12,114 BTC en marzo, mientras que los saldos de Ethereum cayeron aproximadamente
En una reciente entrevista con Fortune, la directora financiera de Coinbase, Alesia Haas, expresó su creencia de que Ethereum (ETH) no debería ser clasificado como un valor. Destacó la falta de claridad regulatoria en torno a las criptomonedas en los Estados Unidos y enfatizó la necesidad de un marco regulatorio integral a nivel federal. Haas
CFTC Commissioner Caroline Pham recientemente hizo declaraciones sugiriendo que los cargos presentados contra KuCoin por su agencia podrían superponerse con las funciones de la SEC. Aunque Pham elogió a la División de Cumplimiento por su acción decisiva, expresó preocupaciones sobre ciertos aspectos del caso. Específicamente, Pham resaltó la confusión potencial con respecto a la clasificación
Los gobiernos de EE. UU. y Reino Unido han lanzado recientemente una investigación colaborativa sobre transacciones cripto por más de $20 mil millones que se sospecha violan las sanciones rusas. Estas transacciones se cree que han sido canalizadas a través del exchange cripto con sede en Rusia, Garantex, con la intención de eludir las sanciones
En medio de los cargos penales presentados contra KuCoin por autoridades estadounidenses, la controvertida exchange de criptomonedas experimentó un aumento significativo en las solicitudes de retiro. Varias firmas de análisis en cadena, incluyendo DefiLlama, Nansen y SpotOnChain, reportaron un incremento notable en los retiros de diversas categorías de traders como ballenas, fondos, dinero inteligente y